미국에 거주하는 러시아인 암호화폐 사업가가 사실은 자국인 고객 등을 위한 돈세탁업자였던 사실이 드러났다.미국 뉴욕 동부검찰청은 9일 2023년 6월부터 2025년 1월까지 미국 금융시스템 등을 속여 약 5억3000만달러(약 7245억원)를 돈세탁한 혐의로 암호화폐 결제 시스템 에비타페이 대표 유리 구그닌(38)을 재판에 넘겼다고 밝혔다.구그닌은 2022년 미국 뉴욕에 정착해 사업, 과학, 운동 등에서 뛰어난 능력을 갖춘 외국인에게 부여되는 0-1A 특기자 비자를 보유하고 있었다.뉴욕 검찰 공소장에 따르면 구그닌은 러시아인을 주요 고객으로 둔 돈세탁업자였다. 국제 금융제재로 해외 결제가 어려운 러시아인 등이 암호화폐를 송금하면, 구그닌은 그 돈을 받아 여러 암호화폐 지갑과 미국 내 계좌를 거쳐 자금 출처를 불명확하게 만들었다.돈세탁이 끝난 자금은 미국 달러 등 법정화폐로 바뀌어 고객이 지정한 곳에 결제됐다. 세탁된 돈이 지불된 업체 중에는 한국 기업도 있었다.작년 3월 구그닌은 러시아 고객 요청으로 홍콩의 한 무역회사를 거쳐 한국 기업 계좌로 자금을 송금했다. 대가를 지불 받은 한국 기업은 계약에 따라 러시아 모스크바의 한 업체에 장비와 부품을 발송했다. 다만 공개된 공소장에는 한국 기업명이 명시되지 않은 것으로 보인다.이 장비를 받은 모스크바 업체는 러시아 국영 원전기업 로사톰의 관계사였다.구그닌은 비슷한 방식으로 러시아 고객이 미국 기업에서 설계한 서버 제품을 구매하는 데도 관여했다. 원래대로면 수출 통제로 러시아인이 살 수 없는 제품이다.구그닌의 고객들은 첨단제품 외에도 예술품, 프랑스산 요트 등을 구입할 때 구그닌의 도움을 받은 것으로 조사됐다.공소장에는 은행 사기, 송금 사기, 제재 회피, 돈세탁, 수출제한 규정 위반 등 22개 범죄사실이 적시됐다.미 법무부에 따르면 은행 사기는 유죄 1건당 최고 30년, 돈세탁과 송금사기는 유죄 1건당 최고 20년씩 추가 복역 기간이 늘어난다. 22개 범죄사실이 모두 유죄로 인정되면 종신형을 피하기 어렵다.미 법무부는 구그닌이 암호화폐 미국에 거주하는 러시아인 암호화폐 사업가가 사실은 자국인 고객 등을 위한 돈세탁업자였던 사실이 드러났다.미국 뉴욕 동부검찰청은 9일 2023년 6월부터 2025년 1월까지 미국 금융시스템 등을 속여 약 5억3000만달러(약 7245억원)를 돈세탁한 혐의로 암호화폐 결제 시스템 에비타페이 대표 유리 구그닌(38)을 재판에 넘겼다고 밝혔다.구그닌은 2022년 미국 뉴욕에 정착해 사업, 과학, 운동 등에서 뛰어난 능력을 갖춘 외국인에게 부여되는 0-1A 특기자 비자를 보유하고 있었다.뉴욕 검찰 공소장에 따르면 구그닌은 러시아인을 주요 고객으로 둔 돈세탁업자였다. 국제 금융제재로 해외 결제가 어려운 러시아인 등이 암호화폐를 송금하면, 구그닌은 그 돈을 받아 여러 암호화폐 지갑과 미국 내 계좌를 거쳐 자금 출처를 불명확하게 만들었다.돈세탁이 끝난 자금은 미국 달러 등 법정화폐로 바뀌어 고객이 지정한 곳에 결제됐다. 세탁된 돈이 지불된 업체 중에는 한국 기업도 있었다.작년 3월 구그닌은 러시아 고객 요청으로 홍콩의 한 무역회사를 거쳐 한국 기업 계좌로 자금을 송금했다. 대가를 지불 받은 한국 기업은 계약에 따라 러시아 모스크바의 한 업체에 장비와 부품을 발송했다. 다만 공개된 공소장에는 한국 기업명이 명시되지 않은 것으로 보인다.이 장비를 받은 모스크바 업체는 러시아 국영 원전기업 로사톰의 관계사였다.구그닌은 비슷한 방식으로 러시아 고객이 미국 기업에서 설계한 서버 제품을 구매하는 데도 관여했다. 원래대로면 수출 통제로 러시아인이 살 수 없는 제품이다.구그닌의 고객들은 첨단제품 외에도 예술품, 프랑스산 요트 등을 구입할 때 구그닌의 도움을 받은 것으로 조사됐다.공소장에는 은행 사기, 송금 사기, 제재 회피, 돈세탁, 수출제한 규정 위반 등 22개 범죄사실이 적시됐다.미 법무부에 따르면 은행 사기는 유죄 1건당 최고 30년, 돈세탁과 송금사기는 유죄 1건당 최고 20년씩 추가 복역 기간이 늘어난다. 22개 범죄사실이 모두 유죄로 인정되면 종신형을 피하기 어렵다.미 법무부는 구그닌이 암호화폐 기업을 뒷돈 거래 통로로 변질시키고 미국 금융 시스템을 활용해 5억달러 이상을 송금해 제재 대상 러시아 은행에 도움을 줬으며 러시아인들이 미국의 민감한 기술을 얻을 수 있게 했다고 지적했다.(사진=연합뉴스)